Centinel Fortuna
Cumplimiento AML/CFT para casinos, gaming online y operadores de apuestas. KYC en el punto de venta, detección de patrones de lavado y dashboard operacional en tiempo real — diseñado para el ritmo del piso.
VE CENTINEL FORTUNA EN ACCIÓN
FUNCIONALIDADES
Dashboard de alertas en tiempo real con TV Mode
Vista operacional diseñada para el piso del casino: pantalla completa con alertas activas en tiempo real, jugadores bajo revisión, transacciones pendientes de aprobación y KPIs de compliance del turno. TV Mode permite montar el dashboard en monitores del área de operaciones — el equipo de seguridad ve todo sin acceder al sistema completo.
KYC de jugadores con screening automático en el punto de venta
Proceso de verificación integrado en el flujo de caja: captura de datos del jugador, verificación instantánea contra 4M+ registros, asignación de nivel de riesgo y determinación del nivel de diligencia requerido — todo en menos de 30 segundos. Para jugadores de alto valor, activa automáticamente el formulario de origen de fondos.
Detección de bonus abuse y patrones de fraude
Motor de reglas específico para gaming: detecta uso de múltiples cuentas para reclamar bonos, patrones de apuesta diseñados para limpiar requisitos de rollover sin riesgo real, coordinación entre cuentas para explotar promociones y comportamientos estadísticamente anómalos que indican fraude organizado.
Monitoreo de transacciones por mesa, terminal y jugador
Seguimiento granular de cada transacción: depósitos, retiros, compra y cambio de fichas, transferencias entre jugadores. Alertas configurables por monto, frecuencia, método de pago y perfil de riesgo del jugador. Historial completo por sesión, por día y por jugador — exportable para auditorías regulatorias.
ROS para autoridades reguladoras de gaming
Generación del Reporte de Operación Sospechosa adaptado a los formatos requeridos por las autoridades reguladoras de gaming de cada país de Centroamérica. La narrativa describe el patrón detectado, los montos involucrados y la justificación técnica de la sospecha — generada por IA y lista para revisión del oficial de compliance.
Alertas sonoras y visuales configurables por severidad
Sistema de notificaciones en tiempo real con niveles de severidad diferenciados: alerta visual para revisión rutinaria, alerta sonora para casos de atención inmediata, bloqueo automático para perfiles críticos. Cada alerta incluye el contexto completo para que el oficial de turno pueda actuar sin necesidad de investigación adicional.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
Casino con jugador nuevo de alto valor
Un jugador nuevo se presenta en caja y deposita Q50,000 en su primera visita. Fortuna activa KYC inmediato desde el punto de venta: verifica identidad contra 4M+ registros internacionales, evalúa el origen de fondos declarado, asigna nivel de riesgo y genera alerta para el oficial de compliance — todo antes de que el jugador llegue a la mesa. Si el perfil requiere diligencia reforzada, el sistema bloquea el acceso hasta completar la verificación.
Plataforma online detectando casino washing
Un usuario deposita grandes sumas, apuesta mínimamente y retira casi el mismo monto repetidamente. Fortuna detecta automáticamente el patrón de "casino washing" — uso del casino como mecanismo para legalizar fondos sin exposición real al juego — genera la alerta con el historial completo de movimientos, calcula el monto total involucrado y prepara el ROS para la autoridad reguladora de gaming correspondiente.
Operador con grupo de jugadores coordinados
Varios jugadores aparentemente independientes realizan patrones similares en la misma noche: depósitos coordinados, juego en mesas adyacentes y retiros escalonados. Fortuna cruza los datos de los jugadores activos, detecta vínculos entre perfiles — misma dirección, mismo teléfono de contacto, mismo origen de fondos — y genera la alerta de estructuración grupal con el mapa de relaciones para el investigador.
Gaming online con usuario usando múltiples métodos de pago
Un usuario registrado acumula depósitos usando tarjetas de crédito distintas, transferencias desde diferentes cuentas y pagos en efectivo en puntos físicos — todos vinculados a su mismo perfil. Fortuna detecta la fragmentación de métodos de pago como red flag de lavado, congela la cuenta para revisión, notifica al oficial de compliance y genera el expediente con el historial completo de métodos y montos utilizados.
El precio se determina según el volumen de transacciones, número de mesas/terminales y módulos requeridos. Incluye implementación asistida y SLA de soporte prioritario.
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