Centinel Fortuna
Cumplimiento AML/CFT para casinos, gaming online y operadores de apuestas. KYC en el punto de venta, detección de patrones de lavado y dashboard operacional en tiempo real — diseñado para el ritmo del piso.
UN FLUJO, UNA TRAZA
Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.
FUNCIONALIDADES
Dashboard de alertas en tiempo real con TV Mode
Vista operacional diseñada para el piso del casino: pantalla completa con alertas activas en tiempo real, jugadores bajo revisión, transacciones pendientes de aprobación y KPIs de compliance del turno. TV Mode permite montar el dashboard en monitores del área de operaciones — el equipo de seguridad ve todo sin acceder al sistema completo.
KYC de jugadores con screening automático en el punto de venta
Proceso de verificación integrado en el flujo de caja: captura de datos del jugador, verificación instantánea contra 1M+ registros, asignación de nivel de riesgo y determinación del nivel de diligencia requerido — todo en menos de 30 segundos. Para jugadores de alto valor, activa automáticamente el formulario de origen de fondos.
Detección de bonus abuse y patrones de fraude
Motor de reglas específico para gaming: detecta uso de múltiples cuentas para reclamar bonos, patrones de apuesta diseñados para limpiar requisitos de rollover sin riesgo real, coordinación entre cuentas para explotar promociones y comportamientos estadísticamente anómalos que indican fraude organizado.
Monitoreo de transacciones por mesa, terminal y jugador
Seguimiento granular de cada transacción: depósitos, retiros, compra y cambio de fichas, transferencias entre jugadores. Alertas configurables por monto, frecuencia, método de pago y perfil de riesgo del jugador. Historial completo por sesión, por día y por jugador — exportable para auditorías regulatorias.
RTS para autoridades reguladoras de gaming
Generación del Reporte de Transacciones Sospechosas adaptado a los formatos requeridos por las autoridades reguladoras de gaming de cada país de Centroamérica. La narrativa describe el patrón detectado, los montos involucrados y la justificación técnica de la sospecha — generada por IA y lista para revisión del oficial de compliance.
Alertas sonoras y visuales configurables por severidad
Sistema de notificaciones en tiempo real con niveles de severidad diferenciados: alerta visual para revisión rutinaria, alerta sonora para casos de atención inmediata, bloqueo automático para perfiles críticos. Cada alerta incluye el contexto completo para que el oficial de turno pueda actuar sin necesidad de investigación adicional.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
PLAN A LA MEDIDA
El plan depende de tu operación: usuarios, entidades, volumen y módulos. Cuéntanos tu caso y un asesor te responde con una propuesta.
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