← Inicio
Wallet Screening
Criptomonedas — OFAC + análisis de blockchain.
Multi
blockchain
RT
alertas
10+
saltos trazabilidad
OFAC
compliant
DESCRIPCIÓN
Verifica direcciones de criptomonedas contra listas OFAC y bases de datos de actividad ilícita en blockchain. Esencial para exchanges y fintech.
VIDEO / SCREENSHOT DEL MÓDULO — PRÓXIMAMENTE
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
OFAC Crypto List
Wallets sancionadas en tiempo real. Bitcoin, Ethereum, USDT y tokens principales.
Análisis Blockchain
Trazabilidad hasta 10 saltos. Mixers, darknet y ransomware.
Score de Riesgo
0-100 basado en historial y asociaciones conocidas de cada wallet.
Multi-chain
Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana.
Alertas en Tiempo Real
Fondos recibidos de fuente sancionada — notificación inmediata.
Historial y Reportes
Registro completo de screenings. Exportación para compliance.
AGENDA TU DEMO
¿LISTO PARA EMPEZAR?
Agenda una demo personalizada para tu industria. Te mostramos cómo CENTINEL resuelve tu caso de uso específico.