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Wallet Screening
Criptomonedas — OFAC + análisis de blockchain.
Multi
blockchain
RT
alertas
10+
saltos trazabilidad
OFAC
compliant
DESCRIPCIÓN
Verifica direcciones de criptomonedas contra listas OFAC y bases de datos de actividad ilícita en blockchain. Esencial para exchanges y fintech.
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
OFAC Crypto List
Wallets sancionadas en tiempo real. Bitcoin, Ethereum, USDT y tokens principales.
Análisis Blockchain
Trazabilidad hasta 10 saltos. Mixers, darknet y ransomware.
Score de Riesgo
0-100 basado en historial y asociaciones conocidas de cada wallet.
Multi-chain
Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana.
Alertas en Tiempo Real
Fondos recibidos de fuente sancionada — notificación inmediata.
Historial y Reportes
Registro completo de screenings. Exportación para compliance.