Centinel Hermes
Cumplimiento AML/CFT para contadores, CPA y auditores. Verifica a tus clientes, documenta cada decisión y queda protegido ante el regulador — sin ser experto en lavado de dinero.
UN FLUJO, UNA TRAZA
Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.
FUNCIONALIDADES
Screening de clientes y sus empresas vinculadas
Verificación simultánea de la persona natural, sus empresas relacionadas y los socios de esas empresas contra 1M+ registros: OFAC, ONU, UE, Interpol, Lista Engel, PEPs y fuentes regionales. Un solo nombre puede revelar múltiples vínculos de riesgo que no serían visibles verificando solo al individuo.
KYC simplificado para personas naturales y jurídicas
Formulario de onboarding adaptado al tipo de cliente: persona natural independiente, empresa local o cliente extranjero. El sistema determina automáticamente el nivel de diligencia requerido y genera la checklist de documentos exacta según el perfil de riesgo — sin que el contador tenga que interpretar la norma.
Alertas de riesgo por actividad económica
Motor de evaluación que cruza la actividad económica declarada con el volumen transaccional, el país de operación y el historial del cliente. Detecta incongruencias como una empresa de servicios con movimientos de importación, o un negocio local con transferencias frecuentes a jurisdicciones offshore.
RTS para IVE Guatemala y UIFs regionales
Generación del Reporte de Transacciones Sospechosas en el formato exacto de la IVE Guatemala y las UIFs de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La narrativa es redactada por IA con base en los datos documentados del caso — el profesional revisa, ajusta y envía.
Historial de verificaciones inmutable por cliente
Cada verificación queda registrada con fecha, hora, resultado y decisión tomada. El historial no puede ser modificado ni eliminado. Ante cualquier revisión de la IVE o del colegio profesional, el contador puede demostrar que cumplió con su deber de verificación en cada momento.
Protección legal documentada para el profesional
El mayor riesgo para un contador no es el cliente — es no poder demostrar que verificó. CENTINEL genera automáticamente el expediente de due diligence exportable en PDF: quién fue verificado, cuándo, contra qué listas, con qué resultado y qué decisión se tomó. Documentación lista para cualquier requerimiento regulatorio.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
Precio accesible para profesionales independientes y despachos de cualquier tamaño. Paga solo por usuarios activos, sin contratos de permanencia.
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