Centinel Olympus
Compliance AML/CFT centralizado para grupos financieros y conglomerados. Una sola plataforma para todas tus entidades, con visibilidad cruzada de clientes y reportes consolidados para la junta directiva.
UN FLUJO, UNA TRAZA
Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.
FUNCIONALIDADES
Múltiples entidades en una sola plataforma con datos segregados
Cada entidad del grupo opera en su propio espacio con datos aislados, usuarios independientes y configuración regulatoria propia según su país. El nivel corporativo tiene visibilidad cruzada sobre todas las entidades sin que los usuarios de una puedan acceder a los datos de otra — cumplimiento local y visibilidad global en la misma plataforma.
Dashboard consolidado de grupo para junta directiva
Vista ejecutiva con KPIs de compliance de todo el grupo: alertas activas por entidad, RTS generados y enviados, clientes de alto riesgo, cobertura de screening de cartera y tendencias mensuales. Exportable en PDF para reportes a la junta directiva, comités de auditoría y organismos supervisores.
Todos los módulos de CENTINEL disponibles por entidad
Cada entidad del grupo puede activar los módulos que corresponden a su actividad: Screening, KYC, Transacciones, RTS, Flow Analysis, UBO, Procurement, Wallet Screening, Trade Finance y Trust & Foundation. La configuración es independiente por entidad — un banco activa módulos distintos a los de la inmobiliaria del mismo grupo.
Detección de clientes compartidos entre entidades
Motor de correlación que identifica cuando un mismo cliente aparece en múltiples entidades del grupo con diferentes perfiles declarados. Permite detectar inconsistencias entre la actividad declarada en el banco versus la reportada en la inmobiliaria del mismo grupo — señal de alerta que solo es visible con visibilidad consolidada.
API completa para integración con sistemas corporativos
API REST documentada para integrar CENTINEL Olympus con los sistemas ERP, core bancario o plataformas de gestión del grupo. Permite consulta de scores de riesgo en tiempo real, recepción de alertas automáticas y sincronización de datos de clientes — sin duplicar información entre sistemas.
SLA enterprise con implementación asistida y capacitación
Implementación acompañada por el equipo de IA Estudio GT: configuración de cada entidad, migración de datos históricos, capacitación del equipo de compliance de cada país y documentación del programa AML del grupo. SLA con tiempos de respuesta prioritarios y soporte directo en español para todo Centroamérica.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
PLAN A LA MEDIDA
El plan depende de tu operación: usuarios, entidades, volumen y módulos. Cuéntanos tu caso y un asesor te responde con una propuesta.
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