Centinel Olympus
Compliance AML/CFT centralizado para grupos financieros y conglomerados. Una sola plataforma para todas tus entidades, con visibilidad cruzada de clientes y reportes consolidados para la junta directiva.
VE CENTINEL OLYMPUS EN ACCIÓN
FUNCIONALIDADES
Múltiples entidades en una sola plataforma con datos segregados
Cada entidad del grupo opera en su propio espacio con datos aislados, usuarios independientes y configuración regulatoria propia según su país. El nivel corporativo tiene visibilidad cruzada sobre todas las entidades sin que los usuarios de una puedan acceder a los datos de otra — cumplimiento local y visibilidad global en la misma plataforma.
Dashboard consolidado de grupo para junta directiva
Vista ejecutiva con KPIs de compliance de todo el grupo: alertas activas por entidad, ROS generados y enviados, clientes de alto riesgo, cobertura de screening de cartera y tendencias mensuales. Exportable en PDF para reportes a la junta directiva, comités de auditoría y organismos supervisores.
Todos los módulos de CENTINEL disponibles por entidad
Cada entidad del grupo puede activar los módulos que corresponden a su actividad: Screening, KYC, Transacciones, ROS, Flow Analysis, UBO, Procurement, Wallet Screening, Trade Finance y Trust & Foundation. La configuración es independiente por entidad — un banco activa módulos distintos a los de la inmobiliaria del mismo grupo.
Detección de clientes compartidos entre entidades
Motor de correlación que identifica cuando un mismo cliente aparece en múltiples entidades del grupo con diferentes perfiles declarados. Permite detectar inconsistencias entre la actividad declarada en el banco versus la reportada en la inmobiliaria del mismo grupo — señal de alerta que solo es visible con visibilidad consolidada.
API completa para integración con sistemas corporativos
API REST documentada para integrar CENTINEL Olympus con los sistemas ERP, core bancario o plataformas de gestión del grupo. Permite consulta de scores de riesgo en tiempo real, recepción de alertas automáticas y sincronización de datos de clientes — sin duplicar información entre sistemas.
SLA enterprise con implementación asistida y capacitación
Implementación acompañada por el equipo de IA Estudio GT: configuración de cada entidad, migración de datos históricos, capacitación del equipo de compliance de cada país y documentación del programa AML del grupo. SLA con tiempos de respuesta prioritarios y soporte directo en español para todo Centroamérica.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
Grupo financiero multi-país con compliance centralizado
Un grupo con banco en Guatemala, cooperativa en Honduras y fintech en El Salvador opera con tres equipos de compliance independientes que no se comunican entre sí. Olympus centraliza los tres en una sola plataforma: screening compartido, alertas visibles para todos, reportes consolidados a nivel de grupo y dashboard ejecutivo para la junta directiva — con datos segregados por entidad para cumplir las regulaciones locales de cada país.
Holding con diversificación sectorial y clientes compartidos
Un holding opera inmobiliaria, casino y empresa de remesas. Un mismo cliente aparece en las tres entidades con diferentes perfiles declarados. Olympus detecta la coincidencia, cruza los datos del cliente entre verticales, identifica inconsistencias entre los perfiles declarados en cada entidad y genera la alerta consolidada para el oficial de cumplimiento corporativo — visibilidad que ninguna de las tres entidades tendría por separado.
Grupo con subsidiary en jurisdicción de alto riesgo
Un grupo financiero tiene una subsidiaria operando en una jurisdicción clasificada como de alto riesgo por el GAFI. Olympus monitorea las transacciones entre la matriz y la subsidiaria, aplica las reglas de diligencia reforzada automáticamente para flujos desde esa jurisdicción, genera las alertas correspondientes y mantiene el expediente de cumplimiento consolidado que la superintendencia puede requerir en cualquier auditoría.
Conglomerado preparando evaluación GAFILAT 2027
Un conglomerado financiero guatemalteco necesita demostrar cumplimiento consolidado ante la evaluación mutua GAFILAT de febrero 2027. Olympus genera el reporte de cobertura AML del grupo: qué porcentaje de la cartera fue verificado, cuántos ROS fueron generados, cuántas alertas fueron investigadas y resueltas, y qué módulos están activos en cada entidad — el paquete completo de evidencia para la evaluación.
Olympus se cotiza según el número de entidades, jurisdicciones, volumen de transacciones y módulos requeridos. Incluye implementación asistida, capacitación y SLA enterprise.
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