Screening
Verificación instantánea contra 2.5M+ registros de sanciones.
El motor de screening consulta en tiempo real las principales listas de sanciones. Retorna en menos de 1 segundo con score, nivel de riesgo y fuente del hallazgo.
VIDEO / SCREENSHOT DEL MÓDULO — PRÓXIMAMENTE
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
OFAC SDN List
Ciudadanos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Lista ONU
Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Lista UE
Sanciones de la Unión Europea y todos sus estados miembros.
INTERPOL Red Notices
Alertas rojas, azules y verdes de personas buscadas.
OpenSanctions
2.5M+ registros globales actualizados diariamente.
Listas Locales CA
UIFs de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
PEPs Globales
200+ países con relaciones familiares y asociados.
Screening por Lotes
Carteras completas vía CSV/Excel. Resultados en minutos.
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