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Screening
Verificación instantánea contra 1M+ registros de sanciones.
1M+
registros
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por búsqueda
Daily
actualización
58
fuentes
DESCRIPCIÓN
El motor de screening consulta en tiempo real las principales listas de sanciones. Retorna en menos de 1 segundo con score, nivel de riesgo y fuente del hallazgo.
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
OFAC SDN List
Ciudadanos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Lista ONU
Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Lista UE
Sanciones de la Unión Europea y todos sus estados miembros.
INTERPOL Red Notices
Alertas rojas, azules y verdes de personas buscadas.
Listas consolidadas
1M+ registros en 66 fuentes, actualizados de forma continua.
Listas Locales CA
UIFs de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
PEPs Globales
Personas expuestas políticamente, con sus relaciones familiares y asociados.
Screening por Lotes
Carteras completas vía CSV/Excel. Resultados en minutos.