CENTRO DE CONOCIMIENTO

RECURSOS

Investigación, guías regulatorias y análisis comparativos sobre AML/CFT para Centroamérica. Creados por el equipo de IA Estudio GT.

📄
INVESTIGACIÓN

PAPERS TÉCNICOS

Paper TécnicoDescargar

Tipologías de Lavado en el Sector Inmobiliario de Guatemala

IA Estudio GT

Guía RegulatoriaPróximamente

Guía de Cumplimiento APNFD bajo la Iniciativa 6593

IA Estudio GT

Paper TécnicoDescargar

Qué muestran 1.5 millones de adjudicaciones del Estado de Guatemala

IA Estudio GT

Paper TécnicoPróximamente

Detección de Bonus Abuse en Gaming: Metodología CENTINEL

IA Estudio GT

⚖
FUNCIONALIDADES

COMPARATIVA

CENTINEL frente a Cumplo360 y Monitor Plus

Lo que las tres plataformas cubren y lo que CENTINEL agrega: Estado, edictos, beneficiario final, capacitación y las figuras del Decreto 15-2026.

Ver comparativa →
📋
CUMPLIMIENTO

GUÍAS REGULATORIAS

Cómo generar un RTS para la IVE Guatemala
Guatemala
Próximamente
Obligaciones APNFD bajo Iniciativa 6593
Guatemala
Próximamente
Reporte de Transacciones Sospechosas — UAF Panamá
Panamá
Próximamente
Cumplimiento AML para Fintech en El Salvador
El Salvador
Próximamente
GAFILAT 2027: Qué esperar en la evaluación de Guatemala
Regional
Próximamente
✍
ANÁLISIS Y NOVEDADES

BLOG

ARTÍCULOS EN PREPARACIÓN — PRÓXIMAMENTE