← Inicio
Trade Finance
Detección de TBML en operaciones de comercio exterior.
10
tipologías TBML
Auto
análisis precios
GAFILAT
compliant
Multi
moneda
DESCRIPCIÓN
Analiza operaciones de comercio exterior para identificar Trade-Based Money Laundering — una de las tipologías más complejas en Centroamérica.
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
Análisis de Facturas
Sobre y subfacturación vs precios de mercado internacionales.
Cartas de Crédito
L/C y documentos de crédito. Alertas por inconsistencias.
Screening de Contrapartes
Importadores y exportadores contra sanciones y países de alto riesgo.
Triangulación
Terceros países inconsistentes con la ruta comercial declarada.
10 Tipologías TBML
Reglas del GAFILAT específicas para Centroamérica.
Documentación Integrada
BL, factura, packing list y certificados en un solo expediente.