← Inicio
NOTARIOS · ABOGADOS · APNFD GAFI R.22

Centinel Themis

Cumplimiento AML/CFT para notarios, abogados y profesionales jurídicos. Verifica a tus clientes, genera tus RTS y queda cubierto ante la IVE — sin necesitar ser experto en compliance.

EXPEDIENTES · REVISIÓN DE CLIENTESILUSTRATIVO
Cliente N-0140
Compraventa de inmueble · verificación completa
BAJO
Cliente N-0233
Sociedad recién constituida · beneficiario final pendiente
MEDIO
Cliente N-0287
PEP · debida diligencia reforzada
ALTO
Cliente N-0301
Coincidencia en lista de sanciones
PROHIBIDO
REGISTRO INMUTABLE● EN LÍNEA
AML / CFTKYC / KYBEDDMedios adversosUBO y fideicomisosContrataciones del EstadoEdictosOficial de CumplimientoCapacitación (LMS)Calidad de datos (DQM)Auditoría inmutableAML / CFTKYC / KYBEDDMedios adversosUBO y fideicomisosContrataciones del EstadoEdictosOficial de CumplimientoCapacitación (LMS)Calidad de datos (DQM)Auditoría inmutable
1M+
registros en 66 fuentes
15
cursos AML/CFT incluidos
4
niveles de riesgo configurables
100%
trazabilidad inmutable
DEL DATO A LA EVIDENCIA

UN FLUJO, UNA TRAZA

Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.

01Cliente nuevopersona o sociedad02Screeningsanciones · PEP03Perfil de riesgoconfigurable04Debida diligenciaordinaria o reforzada05RTSsi corresponde06Expedienteinmutable
LO QUE INCLUYE

FUNCIONALIDADES

Screening instantáneo contra 1M+ registros

Verificación en tiempo real contra OFAC SDN, ONU Consolidada, UE Asset Freeze, Interpol Red Notices, Lista Engel, PEPs Guatemala (TSE), PEPs regionales y más de 50 fuentes adicionales. Resultado en menos de 1 segundo con score de similitud y detalle de la coincidencia.

KYC con perfil de riesgo automático

Onboarding estructurado con 30+ factores de riesgo: nacionalidad, actividad económica, tipo de operación, PEP status, historial de alertas. El sistema asigna nivel de riesgo (Bajo / Medio / Alto / Crítico) y determina automáticamente si aplica debida diligencia simplificada o reforzada.

Generación de RTS con narrativa IA para IVE Guatemala

Cuando una operación supera el umbral de sospecha, CENTINEL genera el Reporte de Transacciones Sospechosas en el formato exacto de la IVE Guatemala. La narrativa es redactada por IA con base en los datos del caso — el profesional solo revisa y firma. Tiempo promedio: menos de 5 minutos.

Trail de auditoría inmutable y exportable

Cada acción queda registrada: quién buscó, cuándo, qué resultado obtuvo y qué decisión tomó. El historial es exportable en PDF para presentar ante la IVE o cualquier autoridad supervisora. Ningún registro puede ser eliminado o modificado retroactivamente.

Detección automática de PEPs guatemaltecos

Base de datos propia con funcionarios públicos, diputados, magistrados y familiares directos de Guatemala, actualizada desde el TSE y fuentes oficiales. Cuando un cliente es identificado como PEP, el sistema activa automáticamente el flujo de debida diligencia reforzada exigido por GAFI R.12.

Soporte en español con conocimiento regulatorio local

Equipo guatemalteco que conoce la IVE, la Iniciativa 6593, el reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y los formularios exactos requeridos. Soporte por WhatsApp y videollamada — sin tickets en inglés ni soporte offshore.

CASOS DE USO

CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA

CASO DE USO

Notario autorizando escritura de compraventa

Antes de autorizar una escritura, el notario busca al comprador y vendedor en CENTINEL. En menos de 1 segundo obtiene el resultado contra 1M+ registros de OFAC, ONU, UE, Interpol y listas locales. Si hay coincidencia, el sistema genera automáticamente el perfil de riesgo, documenta la búsqueda con timestamp inmutable y prepara el borrador del RTS para la IVE — todo desde una sola pantalla, sin salir de la plataforma.

CASO DE USO

Abogado estructurando sociedad para cliente extranjero

Un abogado recibe a un cliente extranjero que quiere constituir una sociedad anónima en Guatemala. CENTINEL verifica al cliente contra listas OFAC, ONU, lista Engel y bases de PEPs internacionales, identifica si es persona políticamente expuesta, activa la debida diligencia reforzada automáticamente y genera el expediente KYC completo con todos los documentos requeridos por la IVE — protegiendo al abogado de responsabilidad legal.

CASO DE USO

Notario con cliente funcionario público (PEP)

Un diputado o funcionario de gobierno llega a notariar una escritura de donación. CENTINEL lo identifica automáticamente como PEP guatemalteco desde la base del TSE, activa el flujo de debida diligencia reforzada, solicita los campos adicionales requeridos por GAFI R.12, y genera el expediente con el nivel de escrutinio correcto — el notario queda cubierto ante cualquier revisión de la IVE.

CASO DE USO

Despacho jurídico gestionando cartera de clientes activos

Un despacho con 200 clientes activos necesita hacer screening periódico de toda su cartera. CENTINEL permite lanzar una verificación masiva, identificar qué clientes aparecieron en nuevas listas desde la última revisión, generar alertas priorizadas por nivel de riesgo y actualizar los expedientes KYC vencidos — todo en minutos, sin revisar cliente por cliente manualmente.

MARCO DE REFERENCIA
GAFI R.22 · APNFDGAFI R.10 · Debida diligenciaGAFI R.12 · PEPsGAFI R.20 · Reporte de operaciones sospechosasIniciativa 6593 · notarios y abogados obligadosUmbrales configurables por país
MÓDULOS QUE ACTIVAN ESTA SOLUCIÓN
PRECIO
$10
/mes por usuario

Precio accesible para profesionales independientes y despachos de cualquier tamaño. Paga solo por usuarios activos, sin contratos de permanencia.

¿LISTO PARA EMPEZAR?

Empieza hoy o agenda una demo y te mostramos cómo resuelve tu caso.

Comenzar ahora — $10/usuario/mes →Hablar con un asesor
AGENDA TU DEMO

DEL DATO DISPERSO A LA DECISIÓN DEFENDIBLE

Agenda una demo para tu industria. Te mostramos cómo CENTINEL convierte datos públicos en criterio, con evidencia que resiste una revisión.