Centinel Themis
Cumplimiento AML/CFT para notarios, abogados y profesionales jurídicos. Verifica a tus clientes, genera tus ROS y queda cubierto ante la IVE — sin necesitar ser experto en compliance.
VE CENTINEL THEMIS EN ACCIÓN
FUNCIONALIDADES
Screening instantáneo contra 4M+ registros
Verificación en tiempo real contra OFAC SDN, ONU Consolidada, UE Asset Freeze, Interpol Red Notices, Lista Engel, PEPs Guatemala (TSE), PEPs regionales y 19 fuentes adicionales. Resultado en menos de 1 segundo con score de similitud y detalle de la coincidencia.
KYC con perfil de riesgo automático
Onboarding estructurado con 30+ factores de riesgo: nacionalidad, actividad económica, tipo de operación, PEP status, historial de alertas. El sistema asigna nivel de riesgo (Bajo / Medio / Alto / Crítico) y determina automáticamente si aplica debida diligencia simplificada o reforzada.
Generación de ROS con narrativa IA para IVE Guatemala
Cuando una operación supera el umbral de sospecha, CENTINEL genera el Reporte de Operación Sospechosa en el formato exacto de la IVE Guatemala. La narrativa es redactada por IA con base en los datos del caso — el profesional solo revisa y firma. Tiempo promedio: menos de 5 minutos.
Trail de auditoría inmutable y exportable
Cada acción queda registrada: quién buscó, cuándo, qué resultado obtuvo y qué decisión tomó. El historial es exportable en PDF para presentar ante la IVE o cualquier autoridad supervisora. Ningún registro puede ser eliminado o modificado retroactivamente.
Detección automática de PEPs guatemaltecos
Base de datos propia con funcionarios públicos, diputados, magistrados y familiares directos de Guatemala, actualizada desde el TSE y fuentes oficiales. Cuando un cliente es identificado como PEP, el sistema activa automáticamente el flujo de debida diligencia reforzada exigido por GAFI R.12.
Soporte en español con conocimiento regulatorio local
Equipo guatemalteco que conoce la IVE, la Iniciativa 6593, el reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y los formularios exactos requeridos. Soporte por WhatsApp y videollamada — sin tickets en inglés ni soporte offshore.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
Notario autorizando escritura de compraventa
Antes de autorizar una escritura, el notario busca al comprador y vendedor en CENTINEL. En menos de 1 segundo obtiene el resultado contra 4M+ registros de OFAC, ONU, UE, Interpol y listas locales. Si hay coincidencia, el sistema genera automáticamente el perfil de riesgo, documenta la búsqueda con timestamp inmutable y prepara el borrador del ROS para la IVE — todo desde una sola pantalla, sin salir de la plataforma.
Abogado estructurando sociedad para cliente extranjero
Un abogado recibe a un cliente extranjero que quiere constituir una sociedad anónima en Guatemala. CENTINEL verifica al cliente contra listas OFAC, ONU, lista Engel y bases de PEPs internacionales, identifica si es persona políticamente expuesta, activa la debida diligencia reforzada automáticamente y genera el expediente KYC completo con todos los documentos requeridos por la IVE — protegiendo al abogado de responsabilidad legal.
Notario con cliente funcionario público (PEP)
Un diputado o funcionario de gobierno llega a notariar una escritura de donación. CENTINEL lo identifica automáticamente como PEP guatemalteco desde la base del TSE, activa el flujo de debida diligencia reforzada, solicita los campos adicionales requeridos por GAFI R.12, y genera el expediente con el nivel de escrutinio correcto — el notario queda cubierto ante cualquier revisión de la IVE.
Despacho jurídico gestionando cartera de clientes activos
Un despacho con 200 clientes activos necesita hacer screening periódico de toda su cartera. CENTINEL permite lanzar una verificación masiva, identificar qué clientes aparecieron en nuevas listas desde la última revisión, generar alertas priorizadas por nivel de riesgo y actualizar los expedientes KYC vencidos — todo en minutos, sin revisar cliente por cliente manualmente.
Ideal para despachos y estudios jurídicos de cualquier tamaño. Pagas solo por los usuarios activos. Sin costos de instalación ni infraestructura.
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