← Inicio
Transacciones
Monitoreo en tiempo real. 40+ reglas GAFILAT.
40+
reglas GAFILAT
RT
tiempo real
CSV/XLSX
importación
Auto
alertas
DESCRIPCIÓN
Analiza cada operación financiera contra reglas basadas en las tipologías de lavado definidas por el GAFILAT para Centroamérica.
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
Importación Masiva
XLSX/CSV con mapeo automático. Miles de registros en segundos.
40+ Reglas GAFILAT
Estructuración, smurfing, circulares, umbrales y comportamiento anómalo.
Alertas en Tiempo Real
Notificación inmediata al dispararse una regla. Clasificación por severidad.
Cola de Trabajo
Asignación, priorización y resolución trazable por analista.
Análisis Temporal
Patrones por período. Detección de anomalías estadísticas.
Motor de reglas
Motor de reglas de última generación para riesgo transaccional.