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UBO
Beneficiario final real. GAFI R.24 y R.25.
R.24
GAFI compliant
Multi
niveles de estructura
Auto
identificación UBO
PDF
exportación
DESCRIPCIÓN
Mapea la cadena de propiedad de personas jurídicas hasta el beneficiario final real. Cumplimiento con Recomendaciones 24 y 25 del GAFI.
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
Árbol de Propiedad
Estructura accionaria jerárquica. Porcentajes, roles y relaciones de control.
Identificación UBO
Beneficiario final según umbrales regulatorios (15% en GT según el Decreto 15-2026, variable por país).
Screening Cruzado
Todos los UBO verificados automáticamente contra sanciones y PEPs.
Estructuras Complejas
Holdings, fideicomisos, fundaciones y SPV sin límite de niveles.
Actualización Dinámica
Alertas cuando cambia la estructura o un UBO aparece en sanciones.
Documentación
Escrituras y poderes. Árbol exportable en PDF.