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PROCUREMENT · ESTADO · PROVEEDORES PÚBLICOS

Centinel Argus

Inteligencia de contratación pública para AML. Verifica proveedores del Estado, detecta patrones de irregularidad y cruza declaraciones de origen de fondos con la realidad del Guatecompras — único en Centroamérica.

PROVEEDORES DEL ESTADO · REVISIÓNILUSTRATIVO
Proveedor P-0114
Una sola entidad concentra el 85% de su monto
ALTO
Proveedor P-0127
Precalificado · sin alertas
BAJO
Proveedor P-0201
Empresa de 5 meses · primer contrato
MEDIO
Proveedor P-0245
Hoy inhabilitado · coincidencia en listas
PROHIBIDO
REGISTRO INMUTABLE● EN LÍNEA
AML / CFTKYC / KYBEDDMedios adversosUBO y fideicomisosContrataciones del EstadoEdictosOficial de CumplimientoCapacitación (LMS)Calidad de datos (DQM)Auditoría inmutableAML / CFTKYC / KYBEDDMedios adversosUBO y fideicomisosContrataciones del EstadoEdictosOficial de CumplimientoCapacitación (LMS)Calidad de datos (DQM)Auditoría inmutable
1.5 M
adjudicaciones del Estado depuradas
32 mil+
proveedores analizados
880
entidades compradoras
4
niveles de riesgo configurables
DEL DATO A LA EVIDENCIA

UN FLUJO, UNA TRAZA

Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.

01Proveedoro contratista02Contratosy entidades03Estadoen Guatecompras04Concentracióny empresas relacionadas05Screeningdel representante legal06Hallazgo y RTScon evidencia
LO QUE INCLUYE

FUNCIONALIDADES

Base de contratos públicos Guatemala 2016–2026

Acceso a más de 1.5 millones de adjudicaciones depuradas del Estado guatemalteco: compras directas, bajas cuantías, cotizaciones y licitaciones. Datos de Guatecompras enriquecidos con información del representante legal, monto adjudicado, entidad compradora y fecha — actualizados periódicamente para mantener la base vigente.

Análisis con IA por proveedor

Para cada proveedor consultado, el motor de IA genera un análisis narrativo en español: historial de adjudicaciones, patrones detectados, concentración con entidades compradoras, red flags identificados y nivel de riesgo recomendado. El analista obtiene un resumen ejecutivo accionable en lugar de datos crudos para interpretar.

Screening del representante legal incluido

Cada consulta de proveedor incluye automáticamente la verificación del representante legal contra 1M+ registros: OFAC, ONU, Lista Engel, PEPs Guatemala (TSE) y fuentes regionales. Si el representante aparece en alguna lista o es funcionario público, la alerta se genera junto con el resultado del contrato — sin búsqueda adicional.

Detección de patrones: concentración, sobreprecios y empresas relacionadas

Algoritmos que identifican señales de alerta en el historial de contratación: adjudicaciones concentradas en una sola entidad compradora, precios por encima del mercado en categorías similares, múltiples empresas con el mismo representante legal o dirección, y patrones de rotación entre empresas relacionadas para evadir límites de contratación.

Integración con módulo KYC para vincular clientes con contratos

Cuando un cliente del módulo KYC declara ingresos provenientes de contratos públicos, Argus verifica automáticamente la existencia y monto de esos contratos — cruzando la declaración del cliente con la realidad del Guatecompras. Congruencia verificada en segundos, sin depender de documentos que el cliente podría falsificar.

Generación de RTS desde hallazgos de procurement

Cuando un análisis de contratación pública revela red flags que constituyen sospecha de lavado o corrupción, Argus permite iniciar el flujo de RTS directamente desde el hallazgo. La narrativa incluye el historial de contratos, los patrones detectados y la justificación técnica — lista para revisión del oficial de compliance.

CASOS DE USO

CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA

CASO DE USO

Banco evaluando proveedor del Estado para línea de crédito

Un proveedor solicita una línea de crédito de Q5M. Argus consulta su NIT en la base de contratos públicos, revela Q64M adjudicados con una sola entidad del Estado en 18 meses, detecta concentración anormal con un único comprador gubernamental y genera el análisis de riesgo AML en segundos — el ejecutivo de crédito tiene el contexto completo antes de la primera reunión con el cliente.

CASO DE USO

Auditor interno detectando irregularidad en proveedor recurrente

Un auditor interno sospecha de un proveedor que aparece en múltiples contratos de diferentes ministerios. Argus muestra el historial completo 2016-2026, identifica el patrón de licitaciones adjudicadas a empresas relacionadas, detecta al representante legal vinculado a otras empresas también contratistas del Estado, genera los red flags automáticamente y prepara el expediente con evidencia estructurada para la Contraloría.

CASO DE USO

ONG verificando contratista antes de desembolso de fondos

Una organización internacional necesita contratar a una empresa local para ejecutar un proyecto financiado con fondos de cooperación. Argus verifica al contratista, sus socios y representante legal contra 1M+ registros internacionales y la base de contratos públicos — detectando si tiene vínculos con funcionarios, sanciones activas o patrones de irregularidad en contratos previos con el Estado.

CASO DE USO

Institución financiera con cliente que declara ingresos de contratos públicos

Un cliente justifica su patrimonio con contratos del Estado como fuente de fondos. Argus verifica en tiempo real la existencia y monto de esos contratos, confirma que el representante legal coincide con el solicitante, valida que los montos declarados son congruentes con el historial real de adjudicaciones — en segundos, sin llamadas ni trámites con el cliente.

MARCO DE REFERENCIA
GAFI R.1 · Enfoque basado en riesgoGAFI R.10 · Debida diligenciaGAFI R.12 · PEPsLey de Contrataciones del Estado · Decreto 57-92Indicadores de riesgo, no prueba de irregularidad
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