Centinel Argus
Inteligencia de contratación pública para AML. Verifica proveedores del Estado, detecta patrones de irregularidad y cruza declaraciones de origen de fondos con la realidad del Guatecompras — único en Centroamérica.
VE CENTINEL ARGUS EN ACCIÓN
FUNCIONALIDADES
Base de contratos públicos Guatemala 2018–2026
Acceso a más de 300,000 contratos del Estado guatemalteco: compras directas, bajas cuantías, cotizaciones y licitaciones. Datos de Guatecompras enriquecidos con información del representante legal, monto adjudicado, entidad compradora y fecha — actualizados periódicamente para mantener la base vigente.
Análisis IA por proveedor con Groq LLaMA
Para cada proveedor consultado, el motor de IA genera un análisis narrativo en español: historial de adjudicaciones, patrones detectados, concentración con entidades compradoras, red flags identificados y nivel de riesgo recomendado. El analista obtiene un resumen ejecutivo accionable en lugar de datos crudos para interpretar.
Screening del representante legal incluido
Cada consulta de proveedor incluye automáticamente la verificación del representante legal contra 4M+ registros: OFAC, ONU, Lista Engel, PEPs Guatemala (TSE) y fuentes regionales. Si el representante aparece en alguna lista o es funcionario público, la alerta se genera junto con el resultado del contrato — sin búsqueda adicional.
Detección de patrones: concentración, sobreprecios y empresas relacionadas
Algoritmos que identifican señales de alerta en el historial de contratación: adjudicaciones concentradas en una sola entidad compradora, precios por encima del mercado en categorías similares, múltiples empresas con el mismo representante legal o dirección, y patrones de rotación entre empresas relacionadas para evadir límites de contratación.
Integración con módulo KYC para vincular clientes con contratos
Cuando un cliente del módulo KYC declara ingresos provenientes de contratos públicos, Argus verifica automáticamente la existencia y monto de esos contratos — cruzando la declaración del cliente con la realidad del Guatecompras. Congruencia verificada en segundos, sin depender de documentos que el cliente podría falsificar.
Generación de ROS desde hallazgos de procurement
Cuando un análisis de contratación pública revela red flags que constituyen sospecha de lavado o corrupción, Argus permite iniciar el flujo de ROS directamente desde el hallazgo. La narrativa incluye el historial de contratos, los patrones detectados y la justificación técnica — lista para revisión del oficial de compliance.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
Banco evaluando proveedor del Estado para línea de crédito
Un proveedor solicita una línea de crédito de Q5M. Argus consulta su NIT en la base de contratos públicos, revela Q64M adjudicados con una sola entidad del Estado en 18 meses, detecta concentración anormal con un único comprador gubernamental y genera el análisis de riesgo AML en segundos — el ejecutivo de crédito tiene el contexto completo antes de la primera reunión con el cliente.
Auditor interno detectando irregularidad en proveedor recurrente
Un auditor interno sospecha de un proveedor que aparece en múltiples contratos de diferentes ministerios. Argus muestra el historial completo 2018-2026, identifica el patrón de licitaciones adjudicadas a empresas relacionadas, detecta al representante legal vinculado a otras empresas también contratistas del Estado, genera los red flags automáticamente y prepara el expediente con evidencia estructurada para la Contraloría.
ONG verificando contratista antes de desembolso de fondos
Una organización internacional necesita contratar a una empresa local para ejecutar un proyecto financiado con fondos de cooperación. Argus verifica al contratista, sus socios y representante legal contra 4M+ registros internacionales y la base de contratos públicos — detectando si tiene vínculos con funcionarios, sanciones activas o patrones de irregularidad en contratos previos con el Estado.
Institución financiera con cliente que declara ingresos de contratos públicos
Un cliente justifica su patrimonio con contratos del Estado como fuente de fondos. Argus verifica en tiempo real la existencia y monto de esos contratos, confirma que el representante legal coincide con el solicitante, valida que los montos declarados son congruentes con el historial real de adjudicaciones — en segundos, sin llamadas ni trámites con el cliente.
Precio según el tamaño de la institución y volumen de consultas. Incluye acceso a la base completa de contratos públicos y actualizaciones periódicas.
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