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KYC / EDD
Onboarding inteligente y debida diligencia continua.
30+
factores de riesgo
Auto
scoring
4
niveles de riesgo
100%
trazabilidad
DESCRIPCIÓN
Gestiona el ciclo completo de conocimiento del cliente: desde el onboarding hasta la revisión periódica y due diligence reforzada para clientes de alto riesgo.
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
Perfil de Cliente
Identificación, actividad económica, fuente de fondos, PEP status y documentos.
Scoring Automático
Bajo/Medio/Alto/Crítico basado en 30+ factores de riesgo.
EDD Reforzada
Cuestionarios extendidos y aprobación por compliance officer.
Player Journey Timeline
Vista cronológica de todas las interacciones y cambios.
Gestión Documental
DPI, poderes, actas y documentos almacenados con seguridad.
Revisión Periódica
Alertas automáticas según frecuencia por nivel de riesgo.