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Trust & Foundation
Gestión AML de fideicomisos y fundaciones.
Multi
partes identificadas
UBO
detección auto
R.25
GAFI compliant
Auto
screening
DESCRIPCIÓN
Los fideicomisos son vehículos frecuentemente usados para ocultar fondos. CENTINEL Trust gestiona el cumplimiento con identificación completa de todas las partes.
FUNCIONALIDADES
¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?
Identificación de Partes
Fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, protector y beneficiarios. Screening de todos.
Estructura de Control Real
Cadena de control más allá de la titularidad formal. UBO en estructuras fiduciarias.
Monitoreo de Actividad
Transacciones del fideicomiso. Alertas por movimientos inconsistentes.
Documentación Completa
Contrato, actas y documentos de identidad de todas las partes.
RTS Fiduciario
Narrativa específica para tipologías de estructuras fiduciarias.
Revisión Periódica
Recordatorios automáticos para actualización del nivel de riesgo.