Gobierno y formación
El cumplimiento también se gobierna. Oficial de Cumplimiento con su propio panel, capacitación certificada, datos confiables y una auditoría que nadie puede reescribir.
UN FLUJO, UNA TRAZA
Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.
FUNCIONALIDADES
Panel del Oficial de Cumplimiento
Nombramiento, suplente, credenciales ante la IVE, actividad y reportes de gestión para la junta directiva (Arts. 16-18, Decreto 15-2026). Único en la región.
Capacitación certificada (LMS)
15 cursos AML/CFT con slides, quizzes y certificado PDF con firma, por rol y con renovación anual (Art. 12b). Incluido en todos los planes.
Calidad de datos (DQM)
Reglas de calidad que revisan que cada expediente esté completo y sea consistente, para que lo encuentre el equipo y no el regulador.
Auditoría inmutable
Cada acción queda registrada con usuario, fecha y evidencia. Ningún registro se modifica ni se elimina retroactivamente, y todo es exportable.
Retención configurable
Políticas de retención por cliente y tipo de registro (Art. 34), con almacenamiento en infraestructura OCI y exportación para auditorías externas.
Roles y mínimo privilegio
Cada persona ve solo lo que su rol necesita. Lo crítico requiere dos pares de ojos, aplicado en la base de datos.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
Te mostramos la solución con tu caso y te enviamos una propuesta.
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