Centinel Tyche
Cumplimiento y riesgo operacional para casinos físicos: conoce a cada jugador desde la puerta, sigue su recorrido en el piso y documenta cada decisión con evidencia que resiste una inspección.
UN FLUJO, UNA TRAZA
Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.
FUNCIONALIDADES
Registro de jugador con debida diligencia
Identificación al ingreso, verificación contra sanciones, PEPs y medios adversos, y perfil de riesgo automático. Los jugadores de mayor riesgo activan debida diligencia reforzada con aprobación del Oficial de Cumplimiento.
Player Journey Timeline
Una línea de tiempo con visitas, compras y canjes de fichas, premios, depósitos y retiros. Todo el recorrido del jugador en una sola vista, para entender el patrón y no solo la transacción.
Reglas de monitoreo para el piso
Detección de estructuración bajo el umbral, canje de fichas con poco juego, compras fraccionadas y cambios de denominación atípicos. Cada regla y cada umbral se configura por país y por regulador, sin tocar código.
Reporte de efectivo y RTS
Reportes de operaciones en efectivo y de transacciones sospechosas con narrativa asistida por IA, en el formato de la autoridad. El profesional revisa y firma.
Panel del Oficial de Cumplimiento
Nombramiento, suplente, actividad y reportes de gestión en un solo lugar, con control de dos pares de ojos en las decisiones críticas.
Capacitación certificada
Cursos AML/CFT con certificado para el personal de piso, cajas y gerencia, incluidos en la plataforma y con seguimiento por puesto.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
PLAN A LA MEDIDA
El plan depende de tu operación: usuarios, entidades, volumen y módulos. Cuéntanos tu caso y un asesor te responde con una propuesta.
Te mostramos la solución con tu caso y te enviamos una propuesta.
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