Operación y reportes
De la transacción a la alerta, de la alerta al caso y del caso al reporte. Monitoreo en tiempo real, casos con control de dos pares de ojos y reportes a la autoridad con narrativa asistida.
UN FLUJO, UNA TRAZA
Cada paso queda registrado con usuario, fecha y evidencia. Lo que decides hoy se puede explicar mañana.
FUNCIONALIDADES
Monitoreo de transacciones
Más de 40 reglas basadas en tipologías GAFILAT, desde estructuración hasta actividad sin relación con el perfil, aplicadas a cada operación.
Alertas priorizadas
Cada alerta llega con su score, la regla que la disparó y el contexto del cliente, para que el analista decida rápido y con evidencia.
Casos con dos pares de ojos
Las decisiones críticas exigen la aprobación de un segundo usuario. El control se aplica en la base de datos, no solo en la pantalla.
RTS con narrativa asistida por IA
El Reporte de Transacciones Sospechosas se prepara con la narrativa redactada a partir de los datos del caso. El profesional solo revisa y firma.
RUE con umbrales configurables
Reporte de Operaciones en Efectivo con los umbrales de cada sector y país parametrizados, no fijos en el código. Si la norma cambia, cambia la configuración.
Cripto y comercio exterior
Wallet Screening contra sanciones y análisis de blockchain, y detección de lavado basado en comercio (TBML) en operaciones de comercio exterior.
CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA
Te mostramos la solución con tu caso y te enviamos una propuesta.
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